| TÃtulo : |
Lavado de activos : Ley N° 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y contables |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Gabriel Adriasola, Autor |
| Editorial: |
[s.l.] : FCU |
| Fecha de publicación: |
2005 |
| Número de páginas: |
125 p. |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Clasificación: |
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO PENAL URUGUAYO
ECONOMIA
ENSAYO
LAVADO DE DINERO - URUGUAY - INVESTIGACION JUDICIAL
|
| Clasificación: |
330 |
| Nota de contenido: |
Delito terrorista, financiación del terrorismo y el lavado de activos. Incorporación de nuevos sujetos obligados a cumplir con las cargas de vigilancia. El aumento de la nómina de delitos antecedentes al lavado de activos. Técnicas de investigación judicial en materia de terrorismo, crimen organizado y lavado de capitales. Las medidas preventivas y cautelares en los procesos por lavado de activos y financiación del terrorismo : análisis de la legislación uruguaya. Anexo : Incidencia de la Ley 17.773 en procesos de macrodelincuencia y crimen organizado. Retroactividad de la ley 17.773. Las nuevas facultades de la Defensa. Consecuencias de la infracción a las garantÃas consagradas por la Ley Nº 17.773.
|
Lavado de activos : Ley N° 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y contables [texto impreso] / Gabriel Adriasola, Autor . - [s.l.] : FCU, 2005 . - 125 p. Idioma : Español ( spa)
| Clasificación: |
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO PENAL URUGUAYO
ECONOMIA
ENSAYO
LAVADO DE DINERO - URUGUAY - INVESTIGACION JUDICIAL
|
| Clasificación: |
330 |
| Nota de contenido: |
Delito terrorista, financiación del terrorismo y el lavado de activos. Incorporación de nuevos sujetos obligados a cumplir con las cargas de vigilancia. El aumento de la nómina de delitos antecedentes al lavado de activos. Técnicas de investigación judicial en materia de terrorismo, crimen organizado y lavado de capitales. Las medidas preventivas y cautelares en los procesos por lavado de activos y financiación del terrorismo : análisis de la legislación uruguaya. Anexo : Incidencia de la Ley 17.773 en procesos de macrodelincuencia y crimen organizado. Retroactividad de la ley 17.773. Las nuevas facultades de la Defensa. Consecuencias de la infracción a las garantÃas consagradas por la Ley Nº 17.773.
|
|  |
